企业管治-浙江苍南仪表集团股份有限公司

企业管制

本公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和境内外监管部门的监管要求，建立并完善了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理体系，形成了权力机构、决策机构、监督机构和执行机构之间相互配合、相互协调、相互制衡的运行机制。本公司根据相关法律法规和监管规则制定了《浙江苍南仪表集团股份有限公司章程》、浙江苍南仪表集团股份有限公司股东大会议事规则》、浙江苍南仪表集团股份有限公司董事会议事规则》和《浙江苍南仪表集团股份有限公司监事会议事规则》。本公司股东大会、董事会和监事会均按照《公司章程》和各自的议事规则有效运作。本公司建立并健全了独立董事制度，现有的14名董事中，其中5名是独立董事，分别在董事会下设的专业委员会中担任委员或委员会主席。本公司在董事会下设审计委员会、提名委员会和薪酬委员会，以协助董事会履行职责。其中，审计委员会、薪酬委员会以独立董事为多数，并由独立董事担任委员会主席。

股东大会职责

股东大会是公司的权力机构，根据《浙江苍南仪表集团股份有限公司章程》的规定，股东大会主要有如下职权：

1、决定公司的经营方针和投资计划；

2、选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

3、审议批准董事会的报告；

4、审议批准监事会的报告；

5、审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

6、审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

7、对公司增加或者减少注册资本作出决议；

8、对发行公司债券作出决议；

9、对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

10、修改本章程；

11、对公司聘用、解聘或者不再续聘会计师事务所作出决议；

12、审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的事项；

13、审议批准变更募集资金用途事项；

14、审议股权激励计划；

15、审议代表公司有表决权的股份百分之三以上（含百分之三）的股东的提案；

16、审议法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地证券交易所的上市规则所要求的及本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

董事会职责

董事会成员

洪作斌先生董事长及执行董事

洪作斌先生，71岁，为本公司的董事长及执行董事。洪先生自1970年9月至1975年9月曾于浙江省苍南县马站中学任教，并自1977年至1984年6月担任苍南仪表厂的党支部书记兼厂长。洪先生自1984年4月至1990年12月担任苍南县工业局副局长、苍南县计划经济委员会党组副主任、主任兼书记；自1990年12月至1993年6月担任苍南县侨务办公室党组主任兼党组书记；自1993年6月至1997年1月担任苍南县城乡建设委员会主任兼党组书记；自1997年1月至1999年6月担任苍南县环保局党组书记；自1999年6月至2002年6月担任苍南县台湾事务办公室主任兼党组书记；自2002年1月至2005年12月担任苍南县台湾事务办公室调研员。洪先生自2004年5月以来担任本公司董事长。

董事会对股东大会负责，根据《公司章程》，董事会主要行使下列职权：

（一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；

（二）执行股东大会的决议；

（三）决定公司的经营方针和投资计划；

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；

（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票的方案；

（八）拟定公司合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

（九）除应由股东大会决定的事项外，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、关连交易等事项；

（十）决定公司内部管理机构的设置；

（十一）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

（十二）制订公司的基本管理制度；

（十三）制订本章程的修改方案；

（十四）管理公司信息披露事项；

（十五）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

（十六）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

（十七）法律、行政法规、部门规章、本章程及股东大会授予的其他职权。

殷兴景先生执行董事及副总经理

殷兴景先生，45岁，为本公司的执行董事及副总经理。殷先生自1993年9月至1999年12月担任本公司技术部高级职员、技术部第三设计室主任；自2000年1月至2000年10月担任生产工程部副主任；自2000年11月至2003年5月担任技术部主任；并自2004年1月至2011年1月获委任为总工程师。殷先生自2011年1月起担任本公司的副厂长。殷先生自1993年9月至1997年1月于上海理工大学主修机械设计与製造专业，随后于2009年1月获得北京科技大学机电工程网络教育学习课程毕业证书。此外，殷先生于2002年11月荣获温州市人民政府办公厅授予的仪表技术工程师称号，并随后于2010年12月晋升为浙江省人力资源及社会保障厅授予的流量仪表专业高级工程师。殷先生于2013年获得全国五一劳动奖章。

林姿婵女士执行董事、副总经理、董事会秘书

林姿婵女士，40岁，为本公司的执行董事、副总经理、董事会秘书、本集团行政办公室主任及工会副主席。林女士自2000年11月至2003年5月担任厂部办公室的高级职员；自2003年5月至2006年1月担任厂部办公室（负责整体运营）副主任；自2006年1月至2008年12月担任厂部办公室主任；自2009年1月至2012年12月担任厂长助理、厂部办公室主任、工会副主席。林女士自2013年1月起担任本公司副总经理、本集团行政办公室主任、工会副主席。林女士自1996年9月至1998年6月于浙江广播电视大学主修国际经济与贸易专业，并随后自2012年5月至2013年8月于上海交通大学学习EMBA课程。

林景殿先生执行董事及副总工程师

林景殿先生，44岁，为本公司的执行董事及副总工程师。自2003年10月至2010年12月担任本公司机械设计负责人及标准计量主管；自2011年2月至2011年12月担任技术研发中心（主管）副主任；并自2012年1月至2013年12月担任技术研发中心主任。林先生自2014年1月起担任副总工程师兼技术研发部门主任。林先生自1995年9月至1998年12月于郑州工业大学主修机械设计和製造专业，随后于2009年1月获得北京科技大学的机电工程网络教育学习课程毕业证书。此外，林先生于2011年12月荣获浙江省人力资源及社会保障部授予高级流量计工程师，随后于2016年12月晋升为教授级高级流量计工程师。同时，林先生目前于中国计量大学兼职仪表科技学的校外研究生导师。

侯祖宽先生非执行董事

侯祖宽先生，67岁，为本公司非执行董事。侯先生自1977年9月至2017年7月一直任职于本公司；自本公司开展经营开始至1984年11月担任财务科科长；自1984年11月至1986年7月担任厂长办公室主任；自1986年7月至1987年1月担任厂部秘书；自1987年1月至2001年2月担任副厂长、常务副厂长；自2001年2月至2002年12月担任厂长；自2003年1月至2013年1月担任厂长顾问；自2013年1月至2017年7月担任公司基建办主任。

董事会

黄友良先生执行董事及总经理

黄友良先生，53岁，为本公司执行董事及总经理。黄先生自1984年8月至2000年11月担任本公司生产科统计员、工厂办公室高级职员、副主任、主任；自2000年11月至2001年5月获委任为副厂长，并自2001年5月至2002年12月晋升为常务副厂长。黄先生自2003年1月以来担任本公司的总经理。黄先生自2004年至2006年期间于亚洲国际公开大学（澳门）研究生院学习，并获得工商管理硕士学位。黄先生目前还担任中国城市燃气协会常务理事、浙商投资促进会副会长等职务。此外，黄先生于2014年获得全国机械工业劳动模范称号。

章圣意先生执行董事及总工程师

章圣意先生，50岁，为本公司的执行董事及总工程师。章先生于1989年3月加入本公司及直至1999年12月于电气仪表车间任职；自1999年3月至1999年12月担任技术开发部副主任；自1999年12月至2000年11月担任技术发展部主任；自2000年11月至2001年5月担任总工程师办公室主任；自2001年5月至2001年8月担任厂长助理；及自2001年8月至2011年1月获委任为副厂长。章先生自2011年1月以来担任总工程师兼总工程师办公室主任。章先生自2003年3月至2005年1月于西南师范大学主修计算机科学与技术专业。章先生于2011年11月荣获温州市人民政府授予自动化仪表工程师称号。章先生于2014年荣获温州市第三轮工业行业「名师名家」的称号。

林中柱先生执行董事及副总经理

林中柱先生，40岁，为本公司的执行董事及副总经理。林先生自2001年1月至2002年12月为本公司技术装备部的高级职员；自2003年1月至12月担任精密工作组的技术员；自2004年1月至2005年12月担任技术装备部的副主任；自2006年1月至2008年3月担任技术装备部主任；自2008年4月至2011年12月担任副总工程师兼技术装备部主任；并自2012年1月至2012年12月担任厂长助理及技术装备部主任。林先生自2013年1月起担任副厂长。林先生自1996年9月至2000年7月于浙江工业大学主修机械製造及自动化专业并获得学士学位。此外，林先生于2011年11月荣获温州市人民政府授予机械製造工程师称号。

叶小森先生非执行董事

叶小森先生，66岁，为本公司非执行董事。叶先生自1983年11月至2011年11月一直任职于本公司，自1983年11月至1985年4月担任公司销售员、销售部部长助理；自1985年4月至1988年2月担任公司销售副部长；自1988年2月至1993年5月担任公司销售部长；自1993年5月至1996年1月担任副厂长；自1996年1月至1998年9月担任厂长；自1998年9月至2004年5月担任公司董事长；自2004年5月直至2011年11月担任公司副董事长。

吴浩云先生独立非执行董事

吴浩云先生，41岁，为本公司独立非执行董事。他于会计、审计、资产管理及基金管理方面拥有逾20年经验，自1997年9月至2001年2月任职于加拿大罗兵咸永道会计师事务所。其后，他自2001年3月至2012年10月期间任职于香港毕马威会计师事务所，并自2008年7月至2012年10 月期间于香港毕马威会计师事务所担任审计合伙人，负责监督中国及香港两地财富及基金管理部门的审计及咨询项目。他自2013年6月起为吴浩云会计师行有限公司的董事总经理。他已获委任为HM International Holdings Limited（一家于联交所创业板上市之公司，股分代号：8416）的独立非执行董事（自〔2016年12月15日〕起生效）。吴先生于2000年5月毕业于加拿大西门菲莎大学，获颁工商管理（合作教育）学士学位。自2010年5月起，吴先生为香港会计师公会的会员，并自2001年2月起为加拿大英属哥伦比亚省的特许会计师。他于2004年11月及2007年1月分别由全球风险专业管理协会及国际信息系统审计协会授予财务风险经理及信息系统审计师的资格认证。2007年9月，他亦成为特许金融分析师协会认可的特许金融分析师。他于2005年2月获香港证券专业协会颁发的资产管理的专业认证。

王克勤先生独立非执行董事

王克勤先生，60岁，为本公司独立非执行董事。王先生曾任职于德勤中国，拥有逾36年的审计、监证和管理经验，自1992年起成为德勤中国合伙人，自2000年至2008年担任德勤中国董事会成员。于2017年5月退休前，王先生为德勤中国全国审计及监证主管合伙人。王先生自1980年11月取得香港大学社会科学学士学位，自1983年12月获香港会计师公会会员和自1983年9月获特许公认会计师公会会员，以及自1990年6月获特许管理会计师公会会员等专业资格。

王靖甫先生独立非执行董事

王靖甫先生，53岁，为本公司独立非执行董事。王先生现任浙江正大会计师事务所有限公司董事长、所长。王先生现任浙锚科技股份有限公司独立董事。王先生于1987年毕业于杭州商学院（现为浙江工商大学杭州商学院）。自2004年2月至2007年1月于浙江财经学院（成人教育）主修会计学专业。王先生现为浙江省注册会计师协会理事、浙江省建设工程造价管理协会理事、杭州科技职业技术学院客座教授、杭州科技职业技术学院会计专业指导委员会主任委员。王先生获高级会计师、注册会计师执业资格。

李静先生独立非执行董事

李静先生，52岁，为本公司独立非执行董事。李先生自1988年8月至1998年7月，任职于杭州大学（现浙江大学）法律系；1998年11月至今，任职于浙江六和律师事务所，为浙江六和律师事务所创始合伙人。自2007年11月23日至2010年12月29日在四川金顶（集团）股份有限公司曾任独立董事职务。李先生于1988年7月毕业于中国华东师范大学政教系，获得法学学士学位，于1996年取得中国注册会计师资格。于1991年10月获浙江省司法厅授予中国律师执业资格。

苏中地先生独立非执行董事

苏中地先生，61岁，为本公司独立非执行董事。苏先生自1982年1月本科毕业于浙江大学流体力学专业，1984年硕士毕业于北京大学流体力学专业，获理学硕士学位。之后到中国计量大学任教，其中自2000年3月至2003年7月全职赴香港理工大学机械工程系深造，获哲学博士学位。从1984年至2017年，苏先生主要从事流体力学教学和流量计量学的研究工作。在此期间一直担任中国计量大学流体力学学科带头人和流体检测与仿真研究所所长。作为主要负责人参与创办中国计量大学流体力学学科和中国计量大学工程力学本科专业。主持国家自然科学基金项目，国家质检总局项目、浙江省自然科学基金项目、浙江省重大科技专项、留学基金项目和大型企业委託项目等数十项。

监事会

监事会向股东大会负责，并依法行使下列主要职权：

（一）检查公司财务；

（二）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；

（三）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

（四）核对董事会拟提交股东大会的财务报告、营业报告和利润分配方案等财务资料，发现疑问的，可以公司名义委托注册会计师、执业审计师帮助复审；

（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；

（六）向股东大会提出提案；

（七）依照《公司法》的规定，代表公司与董事、高级管理人员交涉或对董事、高级管理人员提起诉讼；

（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；

（九）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他职权。

监事会职责

监事会成员

黄希俊先生监事及生产（主管）副主任

黄希俊先生，41岁，为本公司的监事及生产（主管）副主任。黄先生自1995年10月至1999年10月于苍南冶金机械厂工作。黄先生于1999年10月加入本公司及直至2005年9月为金属加工车间的工人。彼自2005年10月至2005年12月担任精密机械部门的主管；自2006年1月至2007年12月担任金属加工车间的副主任；并自2008年1月至2017年3月担任金属加工车间主任。彼自2017年3月以来担任生产（主管）副主任。黄先生于2014年7月获得山东大学工商企业管理网络教育学习课程毕业证书。

叶思共先生监事

叶思共先生，51岁，为本公司的监事。叶先生自1989年8月至1995年6月担任本公司电气仪表及组装车间职员；自1995年6月至2006年1月担任电气仪表及组装车间主任；自2006年1月至2007年1月担任生产副主任及电气仪表及组装车间的主任；自2007年1月至2007年12月担任热表分厂的常务副厂长；并自2008年1月至2009年12月担任品质部门的副主任兼主任。叶先生自2010年1月起担任市场服务中心的主任。叶先生于1984年7月获得高中学历，毕业于马站高级中学。

周孝定先生监事

周孝定先生，52岁，为本公司的监事。周先生自1984年7月至2000年3月担任本公司技术部门的职员、科员以及本公司的销售人员；并自2000年3月至2007年12月担任公司企划营销副主任。周先生自2008年1月以来担任重庆、四川、贵州及云南等地的营销区域经理。周先生自1984年9月至1986年7月于浙江丝绸工学院（现浙江理工大学）进修纺织机械专业课程。

黃友良先生

黄友良先生，53岁，为本公司执行董事及总经理。有关其履历详情，请参阅「董事」简历。

黄丽云女士，67岁，为本公司财务部主任。黄女士自1977年3月至1984年8月在平阳商标棉织厂任职。1984年9月加入本公司及至2000年12月为本公司财务科科员；自2000年12月至2001年6月担任本公司财务部副主任；并自2001年6月以来担任本公司财务部主任。黄女士于1986年2月于温州市会计函授学校进修《工业会计》课程。黄女士于1999年12月获温州市人民政府颁发会计师职称。

黄丽云女士

金文胜先生

金文胜先生，50岁，为本集团下属子公司东星智能仪表有限公司经理、党委书记。金先生自1992年1月至1998年1月担任本公司技术科科员；自1999年1月至2000年12月担任技术开发中心副主任、厂长助理；自2004年1月至2009年12月担任膜表分厂厂长（副厂长级）、党委书记；自2010年1月至2012年1月担任公司常务副厂长、膜表分厂厂长、党委书记；自2012年1月至2015年5月担任膜表分厂厂长、党委书记；自2015年5月至今担任浙江东星智能仪表公司经理、党委书记。金先生自1989年9月至1991年7月于浙江大学就读轻化工机械专业，并随后自2010年7月至2011年10月于上海交通大学就读EMBA（总裁班）专业。金先生于2001年10月获温州市人民政府颁发机械製造工程师职称。

谢尚鹏先生，45岁，为本集团下属子公司东星能源科技有限公司经理。谢先生自1991年9月至1993年12月担任本公司技术科科员；自2002年6月至2012年4月担任副总工程师兼技术研发中心主任；2012年4月至2015年4月担任副厂长兼机械製造分厂厂长；自2015年5月至今担任浙江东星能源科技公司经理。谢先生于2014年7月取得大专学历，毕业于中国计量学院（函授），主修计算机应用专业并自2012年5月至2013年8月于上海交通大学学习EMBA课程。谢先生于2002年11月获温州市人民政府颁发化机专业工程师。

谢尚鹏先生

高级管理层成员

殷兴景先生

殷兴景先生，45岁，为本公司执行董事及副总经理。有关其履历详情，请参阅「董事」简历。

陈其慧先生，41岁，为本公司财务总监。陈先生自2003年8月至2013年7月，担任本公司技术研发部资讯中心科员；自2013年7月至2014年7月，任资讯中心副主任；自2014年7月至今为本公司财务部副主任。陈先生自1998年9月至2000年7月于华中科技大学就读电算财会专业，随后自2012年9月至2015年12月于浙江大学就读会计学专业。此外，陈先生于2004年10月获得中国企业联合会颁发的信息化技术工程师职称。

陈其慧先生

林中柱先生，40岁，为本公司执行董事及副总经理。有关其履历详情，请参阅「董事」简历。

林中柱先生

林姿婵女士，40岁，为本公司执行董事、副总经理、董事会秘书、本集团行政办公室主任及公会副主席。有关其履历详情，请参阅「董事」简历。

林姿嬋女士

范则锋先生，53岁，为本公司副总经理。范先生自1984年6月至1999年3月为金工车间工人；自1999年3月至1999年12月担任质管总监；自1999年12月至2001年5月担任质管部副主任；自2001年6月至2003年12月担任质管部主任；自2004年1月至2004年12月担任厂长助理兼生产部主任；并自2005年1月起担任本公司副总经理。

范则锋先生

章圣意先生，50岁，为本公司执行董事及总工程师。有关其履历详情，请参阅「董事」简历。

章圣意先生

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